公告日期：2026-04-22

公告编号：2026-016

证券代码：838394 证券简称：金润股份 主办券商：兴业证券
烟台金润核电材料股份有限公司

董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2026 年 4 月 22 日召开第四
届董事会第六次会议审议并通过。

提名高雷先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日，本次任免尚需提交2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名包家帅女士为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日，本次任免尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

董事刘琳林先生因工作调整原因辞去董事职务，结合公司业务发展需要，据《公 司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会提名高雷先生、包家帅女士担任第四届 董事会董事。
（三）新任董监高人员履历

高雷，男，1979 年 5 月生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2002 年至今，
任烟台金润核电材料股份有限公司董事长助理

公告编号：2026-016

包家帅，女，1996 年 8 月生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。2020 年
10 月至 2022 年 4 月任烟台市财金发展投资集团有限公司投资发展部投资经理；2022
年 5 月至 2022 年 11 月任烟台市财金新动能基金管理有限公司投资管理部投资经理
2022 年 11 月至 2023 年 8 月任烟台市财金创新创业投资有限公司基金管理部基金经
理 2023 年 9 月至 2024 年 7 月任烟台市新动能投资有限公司基金管理部副部长；2024
年 7 月至今任烟台市新动能投资有限公司投资运营部部长。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次董事的任命，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于董事会开 展工作，将对公司完善治理结构起到积极的促进作用，不会对公司生产、经营活动产 生不利影响。
三、备查文件

烟台金润核电材料股份有限公司第四届董事会第六次会议决议。

烟台金润核电材料股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 22 日

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