公告日期：2026-04-22

公告编号：2026-017

证券代码：838394 证券简称：金润股份 主办券商：兴业证券

烟台金润核电材料股份有限公司

关于预计 2026 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2026 年 （2025）年与关联 预计金额与上年实际发
别 发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
销售产品、
商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品

其他 采购农副产品 300,000 194,400 根据实际发生的需求有
所变化

合计 - -

（二） 基本情况
名称：山东香柏生态农场有限公司
注册地址：山东省烟台市牟平区莒格庄镇马家庄村

公告编号：2026-017

企业类型：有限责任公司
法定代表人：闫军桦
注册资本：300 万元
主营业务：水果及蔬菜的种植、农副产品销售、牲畜销售。
关联关系：同一控制人控制的企业
交易内容：采购农副产品
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

公司第四届董事会第六次会议已审议通过《关于预计 2026 年公司日常性关联交易》
的议案，表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事唐忠云回避表决。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

公司与关联方所进行的关联交易活动遵循商业原则，定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。
（二） 交易定价的公允性

关联交易价格的确定均符合诚实、信用、平等、自愿、公平、公开的原则，交易价格定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

在上述预计 2026 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，
与关联方就具体交易签署相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

关联交易是满足公司的业务发展和日常运营的正常需求，符合公司和全体股东利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易对关联方产生依赖。

公告编号：2026-017

六、 备查文件
（一）第四届董事会第六次会议决议

烟台金润核电材料股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 22 日

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