公告日期：2025-05-30

公告编号：2025-023

证券代码：838399 证券简称：高瓷科技 主办券商：国融证券
广东高瓷科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司第三届董事会第五次会议已审议通过《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》，本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

召开地点：广东高瓷科技股份有限公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

公告编号：2025-023

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 16 日下午 2 点 30 分。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838399 高瓷科技 2025 年 6 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于〈股东会议事规则〉的议案 √

2 关于〈董事会议事规则〉的议案 √

3 关于〈监事会议事规则〉的议案 √

4 关于〈对外投资管理制度〉的议案 √

5 关于〈对外担保管理办法〉的议案 √

6 关于〈关联交易管理办法〉的议案 √

公告编号：2025-023

关于〈投资者关系管理制度〉的议

7 √

案

8 关于〈利润分配管理制度〉的议案 √

9 关于〈承诺管理制度〉的议案 √

10 关于〈信息披露管理制度〉的议案 √

11 关于修订〈公司章程〉的议案 √

上述议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公告编号:2025-011 至 2025-021。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（11）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避……
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