公告日期：2025-05-30

证券代码：838399 证券简称：高瓷科技 主办券商：国融证券
广东高瓷科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

所有条款中“股东大会” 所有条款中“股东会”

所有条款中“召开股东大会” 所有条款中“股东会会议”

所有条款中“股东大会召开” 所有条款中“股东会会议召开”

第七条 董事长为公司的法定代表人 第七条 执行公司事务的董事为公司的
法定代表人

第四十八条 公司召开股东大会，董事 第四十八条 公司召开股东会，董事会、会、监事会以及单独或者合并持有公司 监事会以及单独或者合并持有公司百百分之三以上股份的股东，有权向公司 分之三以上股份的股东，有权向公司提
提出提案。 出提案。

单独或者合计持有公司百分之三以上 单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可以在股东大会召开十日 股份的股东，可以在股东会会议召开十
前提出临时提案并书面提交召集人。召 日前提出临时提案并书面提交召集人。集人应当在收到提案后两日内通知其 召集人应当在收到提案后两日内通知他股东，并将该临时提案提交股东大会 其他股东，并将该临时提案提交股东会
审议。 审议。公司不得提高提出临时提案股东
股东大会通知中未列明或不符合本章 的持股比例。
程第四十七条规定的提案，股东大会不 股东会会议通知中未列明或不符合本
得进行表决并做出决议。 章程第四十七条规定的提案，股东会不
得进行表决并做出决议。

第九十八条 公司发生的交易（关联交易、 第九十八条 公司发生的交易（关联交对外担保、受赠现金资产、单纯减免公司 易、对外担保、受赠现金资产、单纯减义务的债务除外）达到下列标准之一的， 免公司义务的债务除外）达到下列标准
应当提交董事会审议： 之一的，应当提交董事会审议：

（I）交易涉及的资产总额占公司最近一期 （1）交易涉及的资产总额占公司最近经审计总资产的 10%以上，该交易涉及的资 一期经审计总资产的 10%以上，该交易产总额同时存在账面值和评估值的，以较 涉及的资产总额同时存在账面值和评
高者作为计算数据； 估值的，以较高者作为计算数据；

（2）交易标的（如股权）在最近一个会计 （2）交易标的（如股权）在最近一个年度相关的营业收入占公司最近一个会计 会计年度相关的营业收入占公司最近年度经审计营业收入的 10%以上，且绝对金 一个会计年度经审计营业收入的 10%以
额超过 500 万元； 上，且绝对金额超过 500 万元；

（3）交易标的（如股权）在最近一个会计 （3）交易标的（如股权）在最近一个年度相关的净利润占公司最近一个会计年 会计年度相关的净利润占公司最近一度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超 个会计年度经审计净利润的 10%以上，
过 100 万元； 且绝对金额超过 100 万元；

（4）交易的成交金额（含承担债务和费用） （4）交易的成交金额（含承担债务和占公司最近一期经审计净资产的 10%以上， 费用）占公司最近一期经审计净资产的
且绝对金额超过 500 万元； 10%以上，且绝对金额超过 500 万元；
（5）交易产生的利润占公司最近一个会计 （5）交易产生的利润占公司最近一个年度经审计净利润的 10%以上,且绝对金额 会计年度经审计净利润的 10%以上,且

超过 100 万元。 绝对金额超过 100 万元。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取 发生符合以下标准的关联交易（除提供
其绝对值计算。 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。