公告日期：2026-03-12

公告编号：2026-003

证券代码：838399 证券简称：高瓷科技 主办券商：国融证券
广东高瓷科技股份有限公司董事会秘书任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第七次会议于 2026 年3 月 12 日审议并通过《关于聘任欧浩宇先生为公司董事会秘书的议案》。

任命欧浩宇先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自
2026 年 3 月 12 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是
失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

原董事会秘书赵林妹女士因个人原因辞去董事会秘书职务，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会聘任欧浩宇先生为公司新任董事会秘书，任职期限至本届董事会届满之日止。
（三）新任董监高人员履历

欧浩宇，男，1994 年 12 月出生，汉族，中国国籍，澳门永久居留权，毕业于暨南
大学，本科学历。2017 年 7 月至 2019 年 12 月就职于澳门友邦保险有限公司，任理财
顾问；2020 年 1 月至 2021 年 8 月就职于珠海有为信息技术有限公司，任行政经理；2021
年 9 月至今就职于广东高瓷科技股份有限公司，任行政经理。
二、任命对公司产生的影响

公告编号：2026-003

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

本次任命董事会秘书符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的需要，有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司战略规划及公司实际经营需求，有利于公司发展，不会对公司正常的生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《广东高瓷科技股份有限公司第三届董事第七次会议决议》

广东高瓷科技股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 12 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。