公告日期：2026-04-28

证券代码：838399 证券简称：高瓷科技 主办券商：国融证券
广东高瓷科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长邹国奎先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

公司总经理对公司2025年度运营情况做具体报告并规划2026年度的经营
工作。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇
报 2025 年度董事会工作情况，并对公司 2026 年度董事会工作做规划。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度审计报告》议案
1.议案内容：

公司 2025 年度财务（标准无保留意见）审计报告及财务报表附注。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国股份转让系统有限公司指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《高瓷科技：2025 年年度报告》、《高瓷科技：2025 年年度报告摘要》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2025 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，编制了公司 2025 年度财务决算
报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《2026 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合 2026 年工作计划，编制了
公司 2026 年度财务预算报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于公司 2026 年度预计日常性关联交易》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国股份转让系统有限公司指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》。
2.回避表决情况：

根据《公司章程》的相关规定，关联董事邹国奎、邹亚剑回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于续聘 2026 年度财务报告审计机构的议案》议案
1.议案内容：

根据公司业务发展需要和战略规划，决定续聘信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构，授权公司董事会根据实际 业务情况，参……
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