公告日期：2025-03-20

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2025-016
河南硅烷科技发展股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 9 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长蔡前进先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司董事长代表董事会汇报 2024年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2024 年度独立董事述职报告（楚金桥）》（公告编号：2025-020）、《2024 年度独立董事述职报告（倪晓）》（公告编号：2025-021）、《2024年度独立董事述职报告（董红杰）》（公告编号：2025-022）、《2024 年度独立董事述职报告（方拥军已离职）》（公告编号：2025-023）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司总经理汇报了 2024 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年度公司情况编写了 2024 年度报告及其摘要。具体内容详见公司
同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《河南硅烷科技发展股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-018）、《河南硅烷科技发展股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-019）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司 2025 年审计委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年度经营情况及财务状况，编制了 2024 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司 2025 年度经营计划，公司编制《2025 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于<公司 2024 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程制度的规定，对公司 2024 年度财务审计报告进
行审议。……
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