公告日期：2025-03-20

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2025-035

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

河南硅烷科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》《审计委员会工作制度》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，在 2024 年度认真履职。现将本年度履职情况汇报如下：

一、基本情况

公司第三届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为董红杰女士、张萌萌女士、倪晓先生，其中，张萌萌为公司董事、副董事长，董红杰、倪晓为公司独立董事，审计委员会主任委员由专业会计人士董红杰担任。

二、会议召开情况

2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，具体情况如下：

会议名称 会议时间 审议事项 审议结果

《关于公司 2023 年年度报告

及摘要的议案》；《关于<公

司 2023 年度审计报告>的议

审计委员会 2024 年 案》；《关于公司拟续聘年

第一次会议 2024 年 3 月 20 日 度审计机构的议案》；《关 审议通过
于公司<内部控制评价报告>

及<内部控制鉴证报告>的议

案》；《关于董事会审计委

员会对会计师事务所2023年

度履职情况评估及履行监督

职责情况报告的议案》。

审计委员会 2024 年 2024 年 4 月 26 日 《关于公司 2024 年第一季度 审议通过
第二次会议 报告的议案》。

《关于公司 2024 年半年度报

审计委员会 2024 年 告及摘要的议案》；《关于

第三次会议 2024 年 8 月 28 日 公司2024年半年度募集资金 审议通过
存放与实际使用情况专项报

告的议案》。

审计委员会 2024 年 2024 年 10 月 29 日 《关于公司 2024 年第三季度 审议通过
第四次会议 报告的议案》。

三、相关工作情况

（一）审阅公司财务报告并发表意见

报告期内，审计委员会审议了公司定期报告相关事项，与公司管理层进行了有效沟通，认为公司财务报告的编制符合法律法规和中国证券监督管理委员会、北京证券交易所的相关规定，财务报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的经营成果、财务状况和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（二）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，审计委员会对公司聘请的审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）执行公司财务审计工作情况进行了监督，认为立信会计师事务所具备优秀的专业能力和丰富的审计服务经验，其工作遵循了独立、客观、公正的原则，具有良好的投资者保护能力。

（三）协调治理层、内部审计部门与外部审计机构的沟通与配合

报告期内，审计委员会与公司管理层、相关部门和立信会计师事务所进行充分有效沟通，听取各方意见，积极协调相关事项，推动公司各项审计工作的高效完成；相关部门就公司财务会计规范、内控体系建设等问题征求外部审计机构的意见，促进了公司财务……
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