公告日期：2025-05-06

证券代码：838404 证券简称：美陵股份 主办券商：中泰证券
山东美陵化工设备股份有限公司

关于 2024 年年度股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

山东美陵化工设备股份有限公司定于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股
东会会议，股权登记日为 2025 年 5 月 12 日，有关会议事项详见公司于 2025 年
4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《山东美陵化工设备股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2025-011。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2025 年 5 月 5 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 14.98%已发行有
表决权股份的股东刘效华书面提交的《山东美陵化工设备股份有限公司关于拟修订<公司章程>的议案》、《关于修改股东会议事规则的议案》、《关于修改董事会议
事规则的议案》及《关于修改监事会议事规则的议案》，提请在 2025 年 5 月 16
日召开的 2024 年年度股东会会议中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

为进一步完善公司的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的要求，公司似修订《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事

规则》及《监事会议事规则》相关条款，详见公司于 2025 年 5 月 6 日在全国中
小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《山东美陵化工设备股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》、《山东美陵化工设备股份有限公司股东会议事规则》、《山东美陵化工设备股份有限公司董事会议事规则》、《山东美陵化工设备股份有限公司监事会议事规则》，公告编号：2025-014、2025-015、2025-016、2025-017。
（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东刘效华符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东刘效华提出的临时提案提交公司 2024 年年度股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 4 月 16 日公告的原股东会会议通
知事项不变。
四、 增加议案后的会议审议事项

投票股东类型

议案

议案名称 恢复表决权的优先
编号 普通股股东

股股东

非累积投票议案

1 2024 年度董事会工作报告 √

2 2024 年度监事会工作报告 √

2024 年年度报告及年报摘

3 √

要

4 2024 年度财务决算报告 √

5 2025 年度财务预算报告 √

6 2024 年年度权益分派预案 √

关于 2025 年度公司日常性

7 √

关联交易预计的议案

关于 2025 年度公司向金融

8 机构借款及关联方提供相 √

关担保事项的议案

关于公司使用闲置资金购

9 √

买理财产品的议案

关于董事会换届选举的议

10

案

选举赵克强为第十一届董

10.1 √

事会董事

选举付士国为第十一届董

10.2 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。