公告日期：2025-05-19

公告编号：2025-020

证券代码：838404 证券简称：美陵股份 主办券商：中泰证券
山东美陵化工设备股份有限公司

第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：全体董事共同推举赵克强先生主持

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

从会议召集、召开、议案审议程序等方面是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行说明。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第十一届董事会成员已经选举产生，按照《中华人民共和国公司法》

公告编号：2025-020

《山东美陵化工设备股份有限公司章程》的有关规定，拟选举赵克强先生为公司第十一届董事会董事长，任期为三年。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

按照《山东美陵化工设备股份有限公司章程》的有关规定，公司拟聘任赵克强先生为公司总经理，任期为三年，自本次董事会决议生效之日起算。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任付士国先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

按照《山东美陵化工设备股份有限公司章程》的有关规定，公司拟聘任付士国先生为公司副总经理，任期为三年，自本次董事会决议生效之日起算。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任刘华祥先生为公司副总经理的议案》

公告编号：2025-020

1.议案内容：

按照《山东美陵化工设备股份有限公司章程》的有关规定，公司拟聘任刘华祥先生为公司副总经理，任期为三年，自本次董事会决议生效之日起算。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任王维先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

按照《山东美陵化工设备股份有限公司章程》的有关规定，公司拟聘任王维先生为公司副总经理，任期为三年，自本次董事会决议生效之日起算。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

按照《山东美陵化工设备股份有限公司章程》的有关规定，公司拟聘任付士国先生为公司财务负责人，任期为三年，自本次董事会……
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