公告日期：2025-05-19

公告编号：2025-021

证券代码：838404 证券简称：美陵股份 主办券商：中泰证券
山东美陵化工设备股份有限公司

第十一届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 16 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 16 日 以书面方式发出

5.会议主持人：全体监事共同推举刘志胜先生主持
6.召开情况合法合规性说明：

从会议召集、召开、议案审议程序等方面是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行说明。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》
1. 议案内容：

鉴于公司第十一届监事会成员已选举产生，按照《山东美陵化工设备股份有限公司章程》的有关规定，拟选举刘志胜先生为第十一届监事会主席，任期为三

公告编号：2025-021

年。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《山东美陵化工设备股份有限公司第十一届监事会第一次会议决议》

山东美陵化工设备股份有限公司
监事会
2025 年 5 月 19 日

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