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公告日期：2018-05-11
公告编号： 2018-029
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证券代码： 838406 证券简称： 肯立科技 主办券商： 华林证券
江苏肯立科技股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1、 会议召开时间： 2018 年 5 月 10 日
2、 会议召开地点： 江苏肯立科技股份有限公司二楼会议室
3、 会议召开方式： 现场
4、 会议召集人： 董事会
5、 会议主持人： 董事长、孙晓峻
6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。
（二） 会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 29 人，
持有表决权的股份 15,339,200 股，占公司股份总数的 99.35%。
二、 议案审议情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
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(一)审议通过《公司 2017 年度董事会工作报告的议案》
1、议案内容
公司董事长向股东大会作 2017 年度董事会工作报告。
2、 议案表决结果：
同意股数 15,339,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、 回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。
(二)审议通过《公司 2017 年度监事会工作报告的议案》
1、议案内容
公司监事会主席向股东大会作 2017 年度监事会工作报告。
2、议案表决结果：
同意股数 15,339,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。
(三)审议通过 《公司 2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算方
案的议案》
1、议案内容
公司制定了《 2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算方
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案》。
2、议案表决结果：
同意股数 15,339,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。
(四)审议通过《公司 2017 年度利润分配方案的议案》
1、议案内容
因公司规模扩张及业务发展需要，公司暂时不对 2017 年度利润
进行分配。
2、议案表决结果：
同意股数 15,339,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。
(五)审议通过 《关于公司续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公
司 2018 年度审计机构的议案》
1、议案内容
公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年
度审计机构。
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2、议案表决结果：
同意股数 15,339,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。
(六)审议通过《公司 2017 年年度报告及摘要的议案》
1、议案内容
具体详见公司于 2018 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn）披露的《 江苏肯立科技
股份有限公司 2017 年年度报告》（公告编号： 2018-016）及《江苏肯
立科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号： 2018-017）。
2、议案表决结果：
同意股数 15,339,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
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