公告日期：2018-05-11

公告编号：2018-031

证券代码：838406 证券简称：肯立科技 主办券商：华林证券

江苏肯立科技股份有限公司

董事任职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年年度股东

大会于2018年5月10日审议并通过：

增选金豫江为公司非独立董事，任期自2017年年度股东大会决

议通过之日起至第一届董事会任期届满。

本次会议召开10日前以增加临时议案公告及电话方式通知所有

股东，实际到会股东及授权代表 29人。到会人持有公司股份

15,339,200股，占公司股份总数的99.35%，会议由董事长孙晓峻主

持。

以上决议表决情况为：

同意股数15,339,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

公告编号：2018-031

（二）被任免董监高的基本情况

该董事金豫江先生不持有公司股份，相关情况如下：

金豫江，男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1973年6

月21日，毕业于清华大学。1996年至1997年担任香港伟仕集团公

司销售经理；1998年至2002年担任邓白氏(Dun& Bradstreet)国际

信息咨询公司高级风险管理顾问；2002 年至 2005 年担任英迈国际

(Ingram Micro)平台销售部经理；2005 年至 2007 年担任研华科技

（Advantech）数字视频事业部总监；2007年至2010年担任RCTECH

副总、合伙人；2010 年起担任北京华控投资顾问有限公司投资总经

理、2015年至今担任霍尔果斯华控创业投资有限公司投资总经理。

金豫江先生符合《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不属于失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职的原因

因公司经营发展需要，按照《公司法》和《公司章程》要求，增选金豫江先生为公司第一届董事会新任董事。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

新任董事金豫江先生的任职使得公司董事人数变为6人，公司已

按照相关法律法规要求，由2017年年度股东大会决议通过修改公司

章程，公司董事会人数由5人变为6人。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司上述人员的任命，有利于公司治理结构优化，并促进公司的业务发展，对公司生产、经营产生积极影响。

公告编号：2018-031

三、备查文件目录

（一）经与会董事签署的《江苏肯立科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》；

（二）经与会股东签署的《江苏肯立科技股份有限公司2017年年度

股东大会决议》。

江苏肯立科技股份有限公司

董事会

2018年5月11日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。