公告日期：2018-08-17

公告编号：2018-035
证券代码：838406 证券简称：肯立科技 主办券商：华林证券

江苏肯立科技股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月17日
2.会议召开地点：江苏肯立科技股份有限公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月10日，电话方
式通知全体董事
5.会议主持人：董事长孙晓峻
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2018-035
会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《江苏肯立科技股份有限公司2018年半年度报告》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年8月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《江苏肯立科技股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号:2018-037）。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年8月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《江苏肯立科技股份有限公司关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号:2018-038）。

公告编号：2018-035
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

与会董事签字确认的《江苏肯立科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》；

江苏肯立科技股份有限公司
董事会

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