公告日期：2018-10-26

公告编号：2018-040

证券代码：838406 证券简称：肯立科技 主办券商：华林证券

江苏肯立科技股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年10月24日

2.会议召开地点：江苏肯立科技股份有限公司二楼会议室

3.会议召开方式：电话会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月14日以电话方

式通知。

5.会议主持人：董事长孙晓峻

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

（二） 会议出席情况

公告编号：2018-040

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司向中信银行股份有限公司南京分行申请办理综合授信并提供抵押担保》议案

1.议案内容：

为更好地扩大公司经营规模、补充流动资金，公司拟向中信银行股份有限公司南京分行申请办理综合授信，授信额度最高不超过人民币壹仟万元整，授信期限1年（包括但不限于贷款、开立银行承兑汇票、开立保函、开立信用证等）。本次综合授信相关事宜以最终签署的协议为准。

为保证公司本次综合授信申请事项顺利进行，将本公司位于南京市玄武区玄武大道699-22号6幢的工业用地房地产为上述综合授信提供抵押担保。具体内容以双方签订的抵押担保协议为准。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《江苏肯立科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

公告编号：2018-040

江苏肯立科技股份有限公司

董事会

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