公告日期：2020-12-21

公告编号：2020-036

证券代码：838406 证券简称：肯立科技 主办券商：华林证券

江苏肯立科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 18 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：孙晓峻

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 96 人，持有表决权的股份总数 30,738,049 股，占公司有表决权股份总数的 99.55%。

公告编号：2020-036

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 4 人，出席 4 人；

3.公司信息披露负责人出席会议；

4.公司财务负责人出席会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终

止挂牌》议案

1.议案内容：

基于公司战略发展规划和为了降低运营成本，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2020-031）。

2.议案表决结果：

同意股数 30,738,049 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.55%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在

公告编号：2020-036

全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：

公司拟申请终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。授权事项包括但不限于：

（1）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

（2）向全国中小企业股份转让系统提交申请文件；

（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切相关事宜。

授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 30,738,049 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.55%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三） 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统

终止挂牌的异议股东保护措施》议案

1.议案内容：

为保护对公司终止挂牌持有异议股东的权益，公司控股股东、实际控制人承诺：针对终止挂牌的异议股东所持股份，控股股东、实际

公告编号：2020-036

控制人或其指定的第三方愿意进行回购，以保障其合法权益。回购价格为回购相对人取得挂牌公司股票的成本。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-030。）

2.议案表决结果：

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