公告日期：2018-05-11

公告编号：2018-033

证券代码：838406 证券简称：肯立科技 主办券商：华林证券

江苏肯立科技股份有限公司

监事任职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年年度股东

大会于2018年5月10日审议并通过：

增选解鹏先生为公司股东代表监事，任期自2017年年度股东大

会决议通过之日起至第一届监事会任期届满。

本次会议召开10日前以增加临时议案公告及电话方式通知所有

股东，实际到会股东及授权代表 29人。到会人持有公司股份

15,339,200股，占公司股份总数的99.35%，会议由董事长孙晓峻主

持。

以上决议表决情况为：

同意股数15,339,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

公告编号：2018-033

（二）被任免董监高的基本情况

该股东代表监事解鹏先生不持有公司股份，相关情况如下：

解鹏，男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1979年1月

24日，本科学历。2004年至2007年在江都市前进船务运贸有限公司

担任财务主任；2008 年至今在扬州科进船业有限公司担任财务部部

长。

解鹏先生符合《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不属于失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职的原因

因公司经营发展需要，按照《公司法》和《公司章程》要求，增选解鹏先生为公司第一届监事会新任股东代表监事。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司监事会成员人数的影响

新任股东代表监事解鹏先生及职工监事苏居荣、奚盎的任职使得公司监事人数变为5人，公司已按照相关法律法规要求，由2017年年度股东大会决议通过修改公司章程，公司监事会人数由3人变为5人，其中职工监事代表2名。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司上述人员的任命，有利于公司治理结构优化，并促进公司的业务发展，对公司生产、经营产生积极影响。

三、备查文件目录

（一）经与会监事签署的《江苏肯立科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》；

公告编号：2018-033

（二）经与会股东签署的《江苏肯立科技股份有限公司2017年年度

股东大会决议》。

江苏肯立科技股份有限公司

董事会

2018年5月11日

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