公告日期：2019-04-23

公告编号：2019-006
证券代码：838406 证券简称：肯立科技 主办券商：华林证券
江苏肯立科技股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 董事会换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十六次会议于2018年4月23日审议并通过：

提名孙晓峻、童琴、陈蕾、胡泽连、刘豫晋、金豫江为公司董事，任职期限任期三年，自2018年年度股东大会审议通过之日起生效。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事6人。会议由董事长孙晓峻主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事孙晓峻持有公司股份6,001,000股，占公司股本的38.87%。不

公告编号：2019-006
是失信联合惩戒对象。

董事童琴持有公司股份1,383,001股，占公司股本的8.96%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈蕾持有公司股份216,909股，占公司股本的1.40%。不是失信联合惩戒对象。

董事胡泽连持有公司股份601,181股，占公司股本的3.89%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘豫晋持有公司股份572,057股，占公司股本的3.71%。不是失信联合惩戒对象。

董事金豫江持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任免董监高人员履历

无。
二、 监事会换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于2018年4月23日审议并通过：

提名刘春、袁邦锁、解鹏为公司监事，任职期限3年，自2018年年度股东大会审议通过之日起生效。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由监事会主席刘春主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

公告编号：2019-006
本次任免是否涉及董秘变动：□是√否

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年第一次职工代表大会于2019年4月23日审议并通过：

选举苏居荣、奚盎为公司职工代表监事，任职期限三年，自2018年年度股东大会审议通过之日起生效。

本次会议召开10日前以通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表34人。会议由刘春主持。
（二）换届后董监高人员情况

监事刘春持有公司股份176,057股，占公司股本的1.14%。不是失信联合惩戒对象。

监事袁邦锁持有公司股份140,500股，占公司股本的0.91%。不是失信联合惩戒对象。

监事解鹏持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事苏居荣持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事奚盎持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任免董监高人员履历

无。
三、 换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

公告编号：2019-006
本次换届是根据公司经营发展需要，根据有关法律和要求及公司《章程》规定，对公司董事会、监事会换届选举，不会对公司的正常经营造成影响。
四、 备查文件
（一）第一届董事会第十六次会议决议。
（二）第一届监事会第八次会议决议。

江苏肯立科技股份有限公司
董事会
2019年4月23日

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