
公告日期:2019-04-23
公告编号:2019-005
证券代码:838406 证券简称:肯立科技 主办券商:华林证券
江苏肯立科技股份有限公司
2019年第一次职工代表大会决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月23日
2.会议召开地点:江苏肯立科技股份有限公司
3.会议召开方式:现场召开
4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式:2019年4月13日以电话方式发出。
5.会议主持人:刘春
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行说明。
(二) 会议出席情况
会议应出席职工代表34人,出席和授权出席职工代表34人。二、议案审议情况
(一) 审议通过《关于选举苏居荣、奚盎为公司第二届监事会职工代
公告编号:2019-005
表监事》议案
1.议案内容:
因公司第一届监事会任期届满,现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行职工代表监事选举,选举苏居荣、奚盎担任公司第二届监事会职工代表监事,与股东代表监事共同组成公司第二届监事会,任期三年。
连任职工代表监事苏居荣、奚盎未被纳入失信联合惩戒对象名单,不属于失信联合惩戒的对象,符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求
2.议案表决结果:同意34票;反对0票;弃权0票
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)江苏肯立科技股份有限公司《2019年第一届职工代表大会决议公告》
江苏肯立科技股份有限公司
董事会
2019年4月23日
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