公告日期：2019-09-26

公告编号：2019-022

证券代码：838408 证券简称：天锐股份 主办券商：兴业证券

厦门天锐科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 26 日

2.会议召开地点：厦门火炬高新区软件园创新大厦 B 区 7FA 单元公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 20 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长涂高元

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于章程增加党建工作内容暨修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

公告编号：2019-022

原规定 修订后

新增第四条，后续条款自动顺延，后续条 第四条公司坚持中国共产党的全面领导，

款内容所涉及遵照前述条款内容时，所遵 根据中国共产党章程的规定，设立中国共

照条款也自动顺延。 产党的组织，开展党的活动，为党组织的

活动提供必要条件。

新增第八章 党建，后续条款自动顺延， 第一百四十五条 公司坚决拥护中国共产

后续条款内容所涉及遵照前述条款内容 党的领导，执行党的路线、方针和政策，

时，所遵照条款也自动顺延。 走中国特色社会组织发展之路。

第一百四十六条 公司按照党章规定，经

上级党组织批准设立党组织。如暂不能单

独建立党组织，支持通过联合建立党组

织、选派党建工作联络员等方式，在公司

开展党的工作。

第一百四十七条 公司党组织是党在公司

中的战斗堡垒，发挥政治核心作用。基本

职能是保证政治方向，团结凝聚群众，推

动公司发展，建设先进文化，服务人才成

长，加强党组织自身建设。

第一百四十八条 公司为党组织开展活

动、做好工作提供必要的场地、人员和经

费支持，将党建工作经费纳入管理费用列

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