公告日期：2024-12-26

公告编号：2024-024

证券代码：838408 证券简称：天锐股份 主办券商：兴业证券
厦门天锐科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长涂高元
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数28,803,200 股，占公司有表决权股份总数的 90.01%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

公告编号：2024-024

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，聘期一年。该机构具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，独立发表审计意见，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，同时提请股东大会授权董事会根据 2024 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用等报酬事项。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,803,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

1、因公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会提名涂高元、邱志斌、张艳蓉、陆云燕、吴丽月为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过本议案之日起算。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2、因公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会提名时宜、吴炜斌为第四届监事会非职工代表监事候选人，与由职工民主选举产生的职工代表监事钟华英共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过本议案之日起算。以上监事会候选人均不属于失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-024

2. 关于换届董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

2.1 选举涂高元先生为 28,803,200 100% 是

第四届董事会董事

2.2 选举邱志斌先生为 28,803,200 100% 是

第四届董事会董事

2.3 选举陆云燕女士为 28,803,200 100% 是

第四届董事会董事

2.4 选举张艳蓉女士为 28,803,200 100% 是

第四届董事会董事

2.5 选举吴丽月女士为 28,803,200 ……
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