公告日期：2025-08-20

公告编号：2025-009

证券代码：838408 证券简称：天锐股份 主办券商：兴业证券
厦门天锐科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以邮件方式发出

5. 会议主持人：董事长涂高元
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于购买办公场所并申请银行按揭贷款的议案》
1.议案内容：

为满足公司发展需要，扩大企业生产规模，公司拟购买厦门市集美区软件园

公告编号：2025-009

三期 E12 地块，建筑面积约为 8150.33 平方米，总价不超过 6500 万元的房产作
为日常办公场所（实际购置价格以最终成交价为准）。公司拟以上述房产作为抵押物向商业银行申请按揭贷款，授权公司管理层全权办理本次购买办公场所及申请银行按揭贷款有关的全部事宜。该议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于购买资产的公告》（公告编号：2025-011）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《厦门天锐科技股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-013）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>以及<董事会制度>等相关制度的议案》1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 5 件基本业务规则和 31 件细则、指引及指南以及公司实际经营需要，拟对《公司章程》以及<董事会制度><股东会制度><对外担保管理制度><对外投资管理制度><关联交易管理制度><投资者关系管理制度><信息披露管理制度><

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防范控股股东及关联方资金占用管理制度>等公司管理制度部分条款进行修订，主要修订内容为根据新《公司法》规定修改相应引用的规则名称及相关条款，并授权董事会办理工商变更的相关手续。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 9 月 4 日在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东会。
该议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《厦门天锐科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号 2025-018）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权……
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