公告日期：2025-08-20

证券代码：838408 证券简称：天锐股份 主办券商：兴业证券
厦门天锐科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》共性调整如下：

（1）所有“股东大会”调整为“股东会”；

（2）所有“种类”调整为“类别”；

（3）所有公司合并、减资、分立、债权人通知的公告渠道，均新增“国家企业信用信息公示系统”。

2、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定经由厦门天锐科技有限公司 有关规定经由厦门天锐科技有限公司整体变更成立的股份有限公司，公司的 整体变更成立的股份有限公司，公司的
设立方式为发起设立，公司在厦门市市 设立方式为发起设立，公司在厦门市市场监督管理局登记注册，取得营业执 场监督管理局登记注册，取得营业执
照。 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码
91350200784152511P。

公司于 2016 年 8 月 8 日在全国中
小企业股份转让系统挂牌。

第六条 董事长为公司的法定代表人。 第六条 董事长为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事或经理辞任的， 担任法定代表人的董事或经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人 视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日 辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。 起三十日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。本章
程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。法定代表人
因为执行职务造成他人损害的，由公司
承担民事责任。公司承担民事责任后，
依照法律或者本章程的规定，可以向有
过错的法定代表人追偿。

第九条 本章程所称其他高级管理人员 第九条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理、财务总监、董事会 是指公司的总经理、副总经理、财务总
秘书。 监、董事会秘书。

第十二条 公司的股份采取记名股票的 第十二条 公司的股份采取股票的形形式。公司发行的股份，于公司获准在 式。公司股票在全国中小企业股份转让全国中小企业股份转让系统挂牌后，在 系统挂牌并公开转让后，在中国证券登中国证券登记结算有限责任公司集中 记结算有限责任公司集中存管。
存管。
第十八条 公司根据经营和发展的需 第十八条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大 要，依照法律、法规的规定，经股东会
会分别作出决议，可以采用下列方式增 分别作出决议，可以采用下列方式增加
加资本： 资本：

（一）公开发行股份 （一）向特……
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