公告日期：2025-08-20

证券代码：838408 证券简称：天锐股份 主办券商：兴业证券
厦门天锐科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：厦门市软件园三期溪西山尾路 33 号 19 层 1901 室。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式。

1、会议召开时间：2025 年 9 月 4 日上午 9 时 30 分。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838408 天锐股份 2025 年 9 月 1 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于购买办公场所并申请银行

1 √

按揭贷款的议案》

《关于拟修订<公司章程>以及<

2 √

董事会制度>等相关制度的议案》

《关于修订<监事会制度>的议

3 √

案》

为满足公司发展需要，扩大企业生产规模，公司拟购买厦门市集美区软件园
三期 E12 地块，建筑面积约为 8150.33 平方米，总价不超过 6500 万元的房产作
为日常办公场所（实际购置价格以最终成交价为准）。公司拟以上述房产作为抵押物向商业银行申请按揭贷款，授权公司管理层全权办理本次购买办公场所及申请银行按揭贷款有关的全部事宜。该议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于购买资产的公告》（公告编号：2025-011）。

2.《关于拟修订<公司章程>以及<董事会制度>等相关制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 5 件基本业务规则和 31 件细则、指引及指南以及公司实际经营需要，拟对《公司章程》以及<董事会制度><股东会制度><对外担保管理制度><对外投资管理制度><关联交易管理制度><投资者关系管理制度><信息披露管理制度><防范控股股东及关联方资金占用管理制度>等公司管理制度部分条款进行修订，主要修订内容为根据新《公司法》规定修改相应引用的规则名称及相关条款，并授权董事会办理工商变更的相关手续。

3.《关于修订<监事会制度>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司法》的有关规定，结合公司的实际情况，对《监事会制度》有关条款进行修订。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1，2）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

……
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