公告日期：2024-12-06

公告编号：2024-042

证券代码：838409 证券简称：安洁士 主办券商：东吴证券
安洁士环保（上海）股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 6 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 30 日以书面及通讯方
式发出

5.会议主持人：阮安源

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《安洁士环保（上海）股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟增加经营范围及修订公司章程》的议案
1.议案内容：

公告编号：2024-042

因公司经营发展需要，拟将经营范围增加“气体压缩机械销售”一项，并对应修订《公司章程》，其他经营范围的内容不变。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

董事会提请于 2024年 12 月 21日在公司会议室召开 2024 年第四次临时股东
大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《安洁士环保（上海）股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

安洁士环保（上海）股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 6 日

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