
公告日期:2025-06-26
公告编号:2025-039
证券代码:838411 证券简称:云网科技 主办券商:西南证券
重庆云网科技股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 6 月 26 日
2.会议召开方式: √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点:公司会议室
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2025 年 6 月 16 日 以通讯方式发出
5.会议主持人:陈君
6.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,表决所形成的决议合法、有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告》
1. 议案内容:
根据《公司法》的要求,结合公司监事会工作实际,公司编制了《公司 2024年度监事会工作报告》,报告对公司监事会 2024 年度的工作情况作了详细的总
公告编号:2025-039
结。
2. 回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
3. 议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4. 提交股东会表决情况:
本议案尚需提交股东会审议。
(二)审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要》
1. 议案内容:
详见公司于2025年6月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (http://www.neeq.com.cn)发布的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》(公告编号:2025-040 与 2025-041)。
2. 回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
3. 议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4. 提交股东会表决情况:
本议案尚需提交股东会审议。
(三)审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告》
1. 议案内容:
根据《公司法》的要求,公司董事会聘请了四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙),对公司财务进行了审计,根据审计报告编制了《公司 2024 年度财务决算报告》,反映了公司 2024 年度财务状况及经营成果。
2. 回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
3. 议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4. 提交股东会表决情况:
本议案尚需提交股东会审议。
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(四)审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案》
1. 议案内容:
本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
2. 回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
3. 议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4. 提交股东会表决情况:
本议案尚需提交股东会审议。
(五)审议通过《关于公司 2025 年度财务预算方案》
1. 议案内容:
公司结合往年的经验情况,遵循谨慎性原则,并充分考虑 2025 年实际产能及业务需要,编制了《公司 2025 年度财务预算方案》。
2. 回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
3. 议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4. 提交股东会表决情况:
本议案尚需提交股东会审议。
(六)审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额》
1. 议案内容:
详见公司于2025年6月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额公告》(公告编号:2025-043)。
2. 回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
3. 议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4. ……
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