公告日期：2024-12-26

公告编号：2024-013

证券代码：838413 证券简称：易名科技 主办券商：开源证券
厦门易名科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 21 日以邮件方式发出
5.会议主持人：金小刚

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届提名第四届董事会候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，

公告编号：2024-013

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟进行董事会换届选举。公司第三届董事会决定提名金小刚、卓晓文、陈东亮、赖雅婷、毕丽娜为公司第四届董事会董事候选人。

上述 5 名董事候选人具备《公司法》和《公司章程》等规定的担任公司董事的任职资格，能够胜任对应岗位职责的要求，且不属于股转系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。股东大会对第四届董事会董事的选举表决将采取累积投票制，对董事候选人进行逐项表决。

为了确保董事会的正常运作，在第四届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据需要，公司董事会决定于 2025 年 1 月 10 日在厦门市思明区公司会议室
召开 2025 年第一次临时股东大会，该次会议将逐项审议以下议案：

1、《关于公司董事会换届提名第四届董事会候选人的议案》；

2、《关于公司董事会换届提名第四届监事会候选人的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

第三届董事会第十一次会议决议

公告编号：2024-013

厦门易名科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 26 日

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