公告日期：2025-01-13

公告编号：2025-001

证券代码：838413 证券简称：易名科技 主办券商：开源证券
厦门易名科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：金小刚
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数6,433,000 股，占公司有表决权股份总数的 19.70%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司全体董监高列席会议

公告编号：2025-001

二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

一、《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，决定对董事会进行换届选举。公司第三届董事会提名金小刚、卓晓文、陈东亮、赖雅婷、毕丽娜为公司第四届董事会董事候选人。上述董事的任期为三年，自本次股东大会审议通过之日起算。
二、《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期已届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，决定对监事会进行换届选举。监事会由三名成员组成，其中包括一名职工代表监事，由公司 2024 年第一次职工代表大会选举产生，另外两名为股东代表监事，由公司股东大会选举产生。公司第三届监事会提名石晓琼、沈子丹二人为公司第四届监事会股东代表监事候选人。上述股东代表监事的任期为三年，自本次股东大会审议通过之日起算。
2. 关于选举董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

1.01 选举金小刚为公司第四届 6,433,000 100% 是

董事会董事成员

1.02 选举卓晓文为公司第四届 6,433,000 100% 是

董事会董事成员

1.03 选举陈东亮为公司第四届 6,433,000 100% 是

董事会董事成员

1.04 选举赖雅婷为公司第四届 6,433,000 100% 是

董事会董事成员

公告编号：2025-001

1.05 选举毕丽娜为公司第四届 6,433,000 100% 是

董事会董事成员

3. 关于选举监事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

2.01 选举石晓琼为公司第四 6,433,000 100% ……
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