公告日期：2019-04-24

公告编号：2019-015
证券代码：838414 证券简称：远鸿园林 主办券商：浙商证券
浙江远鸿生态园林股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月16日15时。

预计会期1.0天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

公告编号：2019-015
（六） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月13日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的上海市锦天城律师事务所程华德律师。
（七） 会议地点

浙江省金华市婺城区迎宾大道688号浙师大国际交流中心11楼。二、会议审议事项

（一）审议《关于公司2018年度董事会工作报告》的议案；

（二）审议《关于公司2018年度监事会工作报告》的议案；

（三）审议《关于公司2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》的议案；

（四）审议《关于公司2018年度审计报告》的议案；

（五）审议《关于公司2018年度报告及其摘要》的议案；

（六）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所为公司2019年度财务及内控审计机构》的议案；

（七）审议《关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案》的议案；

公告编号：2019-015
（八）审议《关于增加公司注册资本》的议案；

（九）审议《关于修改<公司章程>》的议案；

（十）审议《关于授权董事会办理利润分配及资本公积转赠股本相关事宜》的议案；

（十一）审议《关于补充确认2018年度偶发性关联交易》的议案；

（十二）审议《关于预计2019年度日常性关联交易》的议案。
（十三）审议《关于董事会换届选举》的议案。

（十四）审议《关于监事会换届选举》的议案。

以上议案的主要内容已经于2019年4月24日在在全国中小企业股份转让系统网站公告。
三、会议登记方法
（一） 登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书，营业执照复印件和出席者身份证办理登记。2、自然人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二） 登记时间：2019年05月16日10时00分
（三） 登记地点：浙江省金华市婺城区迎宾大道688号浙师大国际交
流中心11楼会议室
四、其他

公告编号：2019-015
（一） 会议联系方式：

联系人：蒋剑雄

联系地址：浙江省金华市婺城区迎宾大道688号浙师大国际交流
中心11楼

电话：0579-83188906

传真：0579-83188906
（二） 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
（三） 临时提案

临时提案请于会议召开十天前（含本日）提交。
五、备查文件目录
（一）《浙江远鸿生态园林股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》
（二）《浙江远鸿生态园林股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

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