公告日期：2020-05-22

证券代码：838414 证券简称：远鸿园林 主办券商：浙商证券

浙江远鸿生态园林股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：浙江省金华市婺城区迎宾大道浙师大国际交流中心11 楼公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：李晓勇

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股

份总数 95,393,781 股，占公司有表决权股份总数的 95.67%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人出席会议；

4.公司全体高管列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

详见备置于公司董事会的备查文件之《浙江远鸿生态园林股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料》。

2.议案表决结果：

同意股数 95,393,781 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

详见备置于公司董事会的备查文件之《浙江远鸿生态园林股份有

限公司 2019 年年度股东大会会议资料》。

2.议案表决结果：

同意股数 95,393,781 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三） 审议通过《关于公司 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算

报告》议案

1.议案内容：

详见备置于公司董事会的备查文件之《浙江远鸿生态园林股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料》。

2.议案表决结果：

同意股数 95,393,781 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四） 审议通过《关于公司 2019 年度审计报告》议案

1.议案内容：

详见备置于公司董事会的备查文件之《浙江远鸿生态园林股份有

限公司 2019 年年度股东大会会议资料》。

2.议案表决结果：

同意股数 95,393,781 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五） 审议通过《关于公司 2019 年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会审议通过了《2019年年度报告及摘要》。议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定 信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江远鸿生态园林股 份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-020）及《浙江远鸿生态园林股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2019-021）

2.议案表决结果：

同意股数 95,393,781 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。