公告日期：2019-07-08

公告编号：2019-031

证券代码：838417 证券简称：广利医疗 主办券商：华安证券
安徽广利医疗股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月5日
2.会议召开地点：广利医疗三楼会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月25日以书面的
方式通知
5.会议主持人：付惠
6.会议列席人员（如有）：公司监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开，符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定要求。

公告编号：2019-031

（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。

董事李玲玲因公出差缺席，未委托其他董事代为表决（如有）。二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于取消2018年年度权益分派》的议案
1.议案内容：

详见公司于2019年7月8日在全国中小企业股份转让系统指定平台发布的《关于取消2018年年度权益分派的公告》（公告编号2019-030）。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《提请召开2019年第三次临时股东大会》的议案1.议案内容：

兹定于2019年7月20日在公司三楼会议室召开2019年第三次临时股东大会，审议董事会所提交的《关于取消2018年年度权益分派》的议案。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决情况。

公告编号：2019-031

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《安徽广利医疗股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》。
安徽广利医疗股份有限公司
董事会
2019年7月5日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。