公告日期：2019-07-08

公告编号：2019-032

证券代码：838417 证券简称：广利医疗 主办券商：华安证券
安徽广利医疗股份有限公司

关于召开2019年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2019年第三次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年7月20日10:00-11:30。

预计会期0.5天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

公告编号：2019-032

（六） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年7月15日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

广利医疗三楼会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于取消2018年年度权益分派》的议案

详见公司于2019年7月8日在全国中小企业股份转让系统指定平台发布的《关于取消2018年年度权益分派的公告》（ 公告编号2019-030）。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
1、办理登记手续，可用现场或信函或传真方式进行登记，公司不受理电话方式登记。
2、登记须提供以下文件：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人

公告编号：2019-032

身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；（4）由法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡
（二） 登记时间：2019年07月20日（上午9：30~10:00）
（三） 登记地点：广利医疗三楼会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：联系人：李经春

联系电话：0551-65177908-8831

（二） 会议费用：自理
（三） 临时提案（如有）
临时提案请于会议召开十天前提交。
五、 备查文件目录
《安徽广利医疗股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

安徽广利医疗股份有限公司
董事会
2019年7月5日

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