公告日期：2019-07-22

公告编号：2019-034

证券代码：838417 证券简称：广利医疗 主办券商：华安证券
安徽广利医疗股份有限公司

2019年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月20日
2.会议召开地点：广利医疗三楼会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长付惠
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数29,574,499股，占公司有表决权股份总数的56.87%。

公告编号：2019-034

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于取消2018年年度权益分派》议案
1.议案内容：

详见公司于2019年7月8日在全国中小企业股份转让系统指定平台发布的《关于取消2018年年度权益分派的公告 》（ 公告编号2019-030）。
2.议案表决结果：

同意股数29,574,499股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 备查文件目录
（一）经与会股东和记录人签字的《安徽广利医疗股份有限公司2019年第三次临时股东大会记录和决议》

安徽广利医疗股份有限公司
董事会
2019年7月22日

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