公告日期：2021-04-26

证券代码：838417 证券简称：广利医疗 主办券商：华安证券
安徽广利医疗股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：广利医疗三楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 12 日以通讯方式发出

5.会议主持人：付惠
6.会议列席人员：部分监事和高管人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
依据公司财务审计结果及其他重要事项，遵照《中华人民共和国会计准则》及2020 年年报编制与披露工作规范要求要求编制《2020 年度报告及摘要》。议案内

容详见 2020 年 4 月 26 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司
《2020 年年度报告》（公告编号 2021-019）和《2020 年年度报告摘要》（公告编号 2021-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
依据公司财务审计结果及其他重要事项，董事会总结与分析 2020 年度的管理运行具体情况编制《2020 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2020 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：
总经理及总经理办公室依据 2020 年度公司的具体经营情况编制《2020 年度总经理工作报告》，提请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
依据公司财务审计结果及经营数据，公司盘点 2020 年度经营的具体情况，编制《2020 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2021 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
参考公司 2020 年实际经营现状，结合跟踪的项目情况及预计耗材用量，整体考虑 2021 年经营目标，编制《2021 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2020 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：
综合考虑 2020 年度经营目标的实现情况，结合未来对于经营资金需求，经谨慎性考虑提请股东大会对 2020 年度利润暂不进行分配，也不以资本公积金转增股本，结存可供股东分配的利润到下一年度。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘公司财务审计机构》议案
1.议案内容：
大华会计师事务所（特殊普通合伙）严格遵循《会计准则》、《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的有关规定进行审计，为确保公司规范运营，提请续聘其为公司 2021 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《2021 年预计日常性关联交易》议案
1.议案内容：

因公司业务发展需求，公司预计 2021 年 1 月 1 日-2021 ……
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