公告日期：2021-05-27

证券代码：838417 证券简称：广利医疗 主办券商：华安证券
安徽广利医疗股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 26 日

2.会议召开地点：广利医疗四楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长付惠
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开、议案审议程序符合《公司法》及其他有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 43,906,125 股，
占公司有表决权股份总数的 84.43%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事付豪因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事李静因个人原因缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；
按照公司章程的有关规定，董事会秘书已列席会议。

二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2020 年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

遵照《中华人民共和国会计准则》及 2020 年年报编制与披露工作规范要求要求编制
《2020 年度报告》。议案内容详见 2021 年 4 月 26 日于全国股份转让系统指定信息披露平
台上披露的公司《2020 年年度报告》（公告编号 2021-019）和 《2019 年年度报告摘要》
（公告编号 2021-020）。
2.议案表决结果：

同意股数 43,906,125 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

依据公司财务审计结果及其他重要事项，董事会总结与分析 2020 年度的管理运行
情况，审核《2020 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 43,906,125 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

依据公司财务审计结果及经营数据，公司盘点 2020 年度经营的具体情况，审核《2020
年财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 43,906,125 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四） 审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

参考公司2020年实际经营现状，结合跟踪的项目情况及预计耗材用量，整体考虑2021 年经营目标，审核《2021 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 43,906,125 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五） 审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

综合考虑 2020 年度经营目标的实现情况，结合未来对于经营资金需求，经谨慎性考
虑提请股东大会对 2020 年度利润暂不进行分配，也不以资本公积金转增股本，结存可 供股东分配的利润到下一年度 。
2.议案表决结果：

同意股数 43,906,125 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，……
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