公告日期：2019-09-05

公告编号：2019-043

证券代码：838417 证券简称：广利医疗 主办券商：华安证券

安徽广利医疗股份有限公司

2019 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 5 日

2.会议召开地点：广利医疗四楼会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长付惠

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 32,078,824 股，占公司有表决权股份总数的 61.69%。

公告编号：2019-043

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于 2019 年半年度权益分派预案》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，结合公司经营状况及未来发展需要，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，公司决定进行分红。2019年半年度利润分配预案为：以公司总股本52,000,000.00 股为基数，拟每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含税），共计派发人民币5,200,000.00 元，剩余未分配利润继续留存公司用于支持经营发展，本次利润分配不送红股、不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 32,078,824 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于关于修改公司章程》的议案

1.议案内容：

原经营范围：医疗器械（按许可证核准范围经营）、药品批发（凭许可证经营）；网络平台开发建设与运营管理；冷藏车道路运输；保健用品的制造与销售；预包装食品、保健产品、特殊医学用途配方食品研发生产与销售；国内贸易；医疗理疗保健产品的技术开发、转让、咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营

公告编号：2019-043

或禁止进出口的商品及技术除外）；医疗器械维修及技术服务；消毒产品、环保产品、电子产品、教学用品销售；环保项目开发；医疗器械技术服务；医疗技术咨询。

公司经营范围中属于法律、行政法规或者国务院决定规定在登记前须经批准的项目的，应当在申请登记前报经国家有关部门批准。

变更后公司经营范围：医疗器械（按许可证核准范围经营）、药品批发（凭许可证经营）；化工产品及原料（除危险品）、家政服务；清洁服务；母婴护理、物业管理；软件研发；计算机软硬件技术开发、技术服务；健康管理咨询、商务信息咨询。网络平台开发建设与运营管理；冷藏车道路运输；保健用品的制造与销售；预包装食品、保健产品、特殊医学用途配方食品研发生产与销售；国内贸易；医疗理疗保健产品的技术开发、转让、咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；医疗器械维修及技术服务；消毒产品、环保产品、电子产品、教学用品销售；环保项目开发；医疗器械技术服务；医疗技术咨询。

公司经营范围中属于法律、行政法规或者国务院决定规定在登记前须经批准的项目的，应当在申请登记前报经国家有关部门批准。2.议案表决结果：

同意股数 32,078,824 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

公告编号：2019-043

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文……
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