公告日期：2019-12-27

公告编号：2019-048

证券代码：838417 证券简称：广利医疗 主办券商：华安证券
安徽广利医疗股份有限公司

2019 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 27 日

2.会议召开地点：广利医疗三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：付惠
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 32,498,512 股，占公司有表决权股份总数的 62.5%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：

变更前经营范围：医疗器械（按许可证核准范围经营）、药品批发（凭许可证经营）；化工产品及原料（除危险品）、家政服务；清洁服务；母婴护理、物业

公告编号：2019-048

管理；软件研发；计算机软硬件技术开发、技术服务；健康管理咨询、商务信息咨询。网络平台开发建设与运营管理；冷藏车道路运输；保健用品的制造与销售；预包装食品、保健产品、特殊医学用途配方食品研发生产与销售；国内贸易；医疗理疗保健产品的技术开发、转让、咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；医疗器械维修及技术服务；消毒产品、环保产品、电子产品、教学用品销售；环保项目开发；医疗器械技术服务；医疗技术咨询。

公司经营范围中属于法律、行政法规或者国务院决定规定在登记前须经批准的项目的，应当在申请登记前报经国家有关部门批准。

变更后经营范围：医疗器械（在许可证核准的经营范围）的开发、生产、销售及技术服务、药品批发（凭许可证经营）；医疗护理；软件产品研发、销售；化工产品及原料（除危险品）、家政服务；计算机软硬件技术开发、技术服务；健康管理咨询、商务信息咨询。网络平台开发建设与运营管理；冷藏车道路运输；保健用品的制造与销售；预包装食品、保健产品、特殊医学用途配方食品研发生产与销售；国内贸易；医疗理疗保健产品的技术开发、转让、咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；医疗器械维修及技术服务；消毒产品、环保产品、电子产品、教学用品销售；环保项目开发；医疗器械技术服务；医疗技术咨询。

公司经营范围中属于法律、行政法规或者国务院决定规定在登记，以上经营范围变更以相关部门最终审批结果为准。
2.议案表决结果：

同意股数 32,498,512 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
（一）经与会股东和记录人签字的《安徽广利医疗股份有限公司 2019 年第五次

公告编号：2019-048

临时股东大会决议》

安徽广利医疗股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 27 日

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