公告日期：2020-02-24

公告编号：2020-007

证券代码：838417 证券简称：广利医疗 主办券商：华安证券
安徽广利医疗股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 2 月 22 日

2.会议召开地点：广利医疗四楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长付惠
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数33,833,536 股，占公司有表决权股份总数的 65.06%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事５人，出席３人；
2.公司在任监事３人，出席２人；
3.公司董事会秘书出席会议；
本次会议无列席人员。

公告编号：2020-007

二、议案审议情况
（一）审议通过《财务管理制度》
1.议案内容：
审议关于《财务管理制度》议案的相关内容。
2.议案表决结果：

同意股数 33,833,536 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订对外投资管理制度的议案》
1.议案内容：
审议修订《对外投资管理制度》议案的相关内容。
2.议案表决结果：

同意股数 33,833,536 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《预算管理办法》
1.议案内容：
审议关于《预算管理办法》议案的相关内容。
2.议案表决结果：

同意股数 33,833,536 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公告编号：2020-007

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
（一）经与会股东和记录人签字的《安徽广利医疗股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

安徽广利医疗股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 24 日

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