公告日期：2020-04-01

公告编号：2020-012

证券代码：838417 证券简称：广利医疗 主办券商：华安证券
安徽广利医疗股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 31 日

2.会议召开地点：广利医疗四楼会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长付惠
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数33,487,480 股，占公司有表决权股份总数的 64.399%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 4 人，出席 4 人，董事李晨生因辞职缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事李静因个人愿意缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2020-012

按照公司章程的有关规定，董事会秘书已列席会议。
二、议案审议情况
（一）、《关于公司董事更换》的议案
1.议案内容：

公司原董事、副总经理李晨生先生因个人原因辞去董事、副总经理职务，辞职后只担任公司营销中心总经理职务。辞职申请自辞职报告送达董事会之日起生效。
经公司实际控制人付惠女士提名，董事会提议聘任邢红霞女士（简历详见附件）为公司新的董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
2.议案表决结果：

同意 33487480 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0股；
弃权 0 股，通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
（一）《安徽广利医疗股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

安徽广利医疗股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 31 日

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