公告日期：2020-04-20
公告编号：2020-016
证券代码：838417 证券简称：广利医疗 主办券商：华安证券
安徽广利医疗股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 4 月 17 日
2.会议召开地点：广利医疗四楼会议室
3.会议召开方式：本次会议采用现场投票方式召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长付惠
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数34,838,145 股，占公司有表决权股份总数的 67.0146%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 3 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
无其他高管列席。
公告编号：2020-016
二、议案审议情况
(一) 审议通过《关于调整向中国建设银行合肥蜀山支行申请 1000 万元流动资金贷款的议案》
1.议案内容：
因国家对防疫企业的重点支持，原以纯信用方式，现调整以抵押担保方式申请不超过 1000 万元流动资金贷款。
2.议案表决结果：
同意股数 34,838,145 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3 回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于调整向徽商银行股份有限公司申请不超过 1300 万元流动资金贷款的议案 》
1.议案内容：
原申请的不超过 1800 万元流动资金贷款，因公司资金需求变化，现调整为向徽商银行股份有限公司以质押担保方式申请不超过 1300 万元流动资金贷款。
2.议案表决结果：
同意股数 34,838,145 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3 回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于授权公司董事会审议全年总额不超过 5000 万元，单笔不超过 1500 万元流动资金贷款的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为确保公司全年能够有效降低资金成本及管理效率，现提请股东大会授权董事会审议全年总额不超过 5000 万元，单笔不超过 1500 万元的银行贷款和置换贷款事项。授权董事会办公室及财务管
公告编号：2020-016
理部委托专人办理其贷款相关事宜。
2.议案表决结果：
同意股数 34,838,145 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3 回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
（一）《安徽广利医疗股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》
安徽广利医疗股份有限公司
董事会
2020 年 4 ……
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