公告日期：2019-06-11

公告编号：2019-026

证券代码：838417 证券简称：广利医疗 主办券商：华安证券
安徽广利医疗股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月10日
2.会议召开地点：广利医疗会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月31日以书面的
方式通知
5.会议主持人：付惠
6.会议列席人员：公司监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开，符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定要求。

公告编号：2019-026

（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举第二届董事会董事长》的议案
1.议案内容：

公司董事会选举付惠女士继续担任第二届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日至第二届董事会任期届满为止。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于聘请公司总经理》的议案
1.议案内容：

公司董事会继续聘任付惠女士为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日至第二届董事会任期届满为止。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2019-026

（三） 审议通过《关于聘请公司董事会秘书》的议案
1.议案内容：

公司董事会继续聘请李经春先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于聘请公司副总经理》的议案
1.议案内容：

公司董事会根据总经理提名，继续聘任李晨生、王文峰为公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2019-026

（五） 审议通过《关于聘请公司财务负责人》的议案
1.议案内容：

公司董事会根据总经理的提名，继续聘任夏超为公司财务负责人，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）经与会董事签字的《安徽广利医疗股份有限公司第二届董事会第一次会议记录和决议》

安徽广利医疗股份有限公司
董事会
2019年6月10日

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