公告日期：2021-01-25

公告编号：2021-005

证券代码：838417 证券简称：广利医疗 主办券商：华安证券
安徽广利医疗股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 20 日

2.会议召开地点：四楼会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：付惠
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数35,098,926 股，占公司有表决权股份总数的 67.50%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事李雨彤、付豪因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事李静因个人原因缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；董事会秘书李赞出席会议

公告编号：2021-005

本次会议无其他列席人员。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于《公司章程》修订的议案》
1.议案内容：
审议修订《公司章程》的议案相关内容。
2.议案表决结果：
同意股数 35,098,926 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《公司转型医疗大健康服务平台的议案》
1.议案内容：
审议通过公司转型医疗大健康服务平台的议案相关内容。
2.议案表决结果：
同意股数 35,098,926 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
（一）经与会股东和记录人签字的《安徽广利医疗股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

安徽广利医疗股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 21 日

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