公告日期：2025-11-28

公告编号：2025-041

证券代码：838419 证券简称：威泽智能 主办券商：开源证券
江苏威泽智能科技股份有限公司

关于修订公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、背景情况介绍

根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，为落实新《公司法》的新增要求和相关表述，公司相应修订了《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《信息披露管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《投资者关系管理制度》、《关联交易管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》等 14 项制度。
二、修订公司治理制度情况

公司拟修订治理制度，具体如下：

序号 制度名称 变更情况 是否提交股东会 公告编号

1 《股东会议事规则》 修订 是 2025-042

2 《董事会议事规则》 修订 是 2025-043

3 《监事会议事规则》 修订 是 2025-044

4 《对外担保管理制度》 修订 是 2025-045

5 《对外投资管理制度》 修订 是 2025-046

6 《关联交易管理制度》 修订 是 2025-047

7 《利润分配管理制度》 修订 是 2025-048

8 《投资者关系管理制度》 修订 是 2025-049

9 《信息披露管理制度》 修订 是 2025-050

公告编号：2025-041

10 《承诺管理制度》 修订 是 2025-051

11 《防范控股股东或实际控 修订 是 2025-052
制人资金占用管理制度》

12 《募集资金管理制度》 修订 是 2025-053

13 《董事会秘书工作制度》 修订 否 2025-054

14 《年报信息披露重大差错 修订 否 2025-055
责任追究制度》

上述修订的制度已经江苏威泽智能科技股份有限公司第四届董事会第五次会议和江苏威泽智能科技股份有限公司第四届监事会第四次会议审议通过，以上
修订制度第1-12项尚需提交股东会审议。具体详见公司于 2025 年 11 月 28 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏威泽智能科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2025-037）和《江苏威泽智能科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2025-038）。
三、备查文件
（一）《江苏威泽智能科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
（二）《江苏威泽智能科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

江苏威泽智能科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 28 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。