公告日期：2025-12-19

公告编号：2025-056

证券代码：838419 证券简称：威泽智能 主办券商：开源证券
江苏威泽智能科技股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议的召开方式为现场会议。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨献春
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法、合规。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数32,191,299 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-056

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<江苏威泽智能科技股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及有关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体内容详见公司在股转系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,191,299 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联方交易事项，股东无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据新《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、全国股转公司《关于新＜公司法＞配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》对公司治理结构作出的调整，结合公司的实际情况，公司对下列治理制度进行了修订：
1、《股东大会议事规则》（修订变更为《股东会议事规则》）；

2、《董事会议事规则》；

3、《对外担保管理制度》；

4、《对外投资管理制度》；

5、《关联交易管理制度》；

6、《利润分配管理制度》

公告编号：2025-056

7、《投资者关系管理制度》；

8、《信息披露事务管理制度》；

9、《承诺管理制度》；

10、《防范控股股东或实际控制人及关联方资金占用管理制度》；

11、《募集资金管理制度》；

12、《董事会秘书工作制度》；

13、《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

以上修订治理制度 1-11 项尚需提交股东会审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,191,299 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司根据《公司法》（2024 年 7 月 1 日生效）以及全国股转公司于 2025
年修订后的业务规则的相关规定并结合公司的实际情况，对公司章程部分条款进行了修订，因此，需要对公司《监事会议……
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