公告日期：2019-04-23

公告编号：2019-005
证券代码：838422 证券简称：新泰阳 主办券商：中泰证券
厦门新泰阳股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。会议召开不需相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月15日上午9时。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

公告编号：2019-005
1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月10日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。
（七）会议地点

厦门市思明区软件园二期望海路14号602公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》

《2018年度董事会工作报告》
（二）审议《关于<2018年度财务决算报告>的议案》

《2018年度财务决算报告》
（三）审议《关于<2019年度财务预算报告>的议案》

《2019年度财务预算报告》
（四）审议《关于<2018年度报告及年度报告摘要>的议案》

《2018年度报告及年度报告摘要》
（五）审议《关于公司2018年度利润分配的议案》

综合考虑公司内、外部因素，结合公司未来战略规划，公司2018年度拟不进行利润分配。
（六）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年审计机构的议案》

公告编号：2019-005
公司拟聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。
（七）审议《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》

《2018年度监事会工作报告》
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下证件办理登记：

1、自然人股东持本人身份证；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及复印件；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章及法定代表人签字的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照副本（复印件）；

4、办理登记手续：可用现场或传真方式进行登记，但不受理电话登记。传真号码见本公告第四条。
（二）登记时间：2019年5月15日上午8:00-9:00
（三）登记地点：厦门市思明区软件园二期望海路14号602公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：徐彩霞，电话：0592-3698600，传真：0592-5802837，
地址：厦门市思明区软件园二期望海路14号602单元，邮编：361008

公告编号：2019-005
（二）会议费用：参会股东交通费、食宿费用自理。
（三）临时提案

临时提案请于会议召开前10日提交。
五、备查文件目录

《厦门新泰阳股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

《厦门新泰阳股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

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