公告日期：2019-05-16

公告编号：2019-006

证券代码：838422 证券简称：新泰阳 主办券商：中泰证券

厦门新泰阳股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月15日

2.会议召开地点：厦门市思明区软件园二期望海路14号602公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李东华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。会议召开不需相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数52,203,120股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2018年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数52,203,120股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数

公告编号：2019-006

0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《2018年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数52,203,120股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<2019年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

《2019年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数52,203,120股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于<2018年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

《2018年度报告及年度报告摘要》

2.议案表决结果：

公告编号：2019-006

同意股数52,203,120股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司2018年度利润分配的议案》

1.议案内容：

综合考虑公司内、外部因素，结合公司未来战略规划，公司2018年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数52,203,120股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年审计机

构的议案》

1.议案内容：

公司拟聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：

同意股数52,203,120股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避……
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