公告日期：2025-05-15

公告编号：2025-019

证券代码：838425 证券简称：畅达通 主办券商：浙商证券

成都畅达通检测技术股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 30 日，会议
通知以书面形式发出。

5.会议主持人：曹大明先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2025-019

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长》
1.议案内容：

因公司董事会已换届，董事会决定选举曹大明先生担任公司董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。曹大明先生不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于续聘曹大明先生为公司总经理》
1.议案内容：

因公司高级管理人员任期届满，董事会决定继续聘任曹大明先生为总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。曹大明先生不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-019

（三） 审议通过《关于续聘刘军先生为公司副总经理》
1.议案内容：

因公司高级管理人员任期届满，董事会决定继续聘任刘军先生为副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。刘军先生不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于续聘刘雁女士为公司董事会秘书》
1.议案内容：

因公司高级管理人员任期届满，董事会决定继续聘任刘雁女士为董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。刘雁女士不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五） 审议通过《关于续聘刘常梅女士为公司财务负责人》
1.议案内容：

公告编号：2025-019

因公司高级管理人员任期届满，董事会决定继续聘任刘常梅女士为财务负责人，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。刘常梅不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件

与会董事签字确认的《成都畅达通检测技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

成都畅达通检测技术股份有限公司
董事会
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