公告日期：2026-04-14

证券代码：838425 证券简称：畅达通 主办券商：浙商证券

成都畅达通检测技术股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
本次召集人为董事会，且符合《公司法》规定。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

股东会在公司会议室召开。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

股东会会议采用现场投票方式表决。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 5 月 6 日 AM：10:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838425 畅达通 2026 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

四川嘉世律师事务所委派律师。

二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型
议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

1 关于《2025 年度董事会工作报告》的议案 √

2 关于《2025 年度监事会工作报告》的议案 √

3 关于《2025 年度财务决算报告》议案 √

4 关于《2026 年度财务预算报告》议案 √

关于《2025 年年度报告及年度报告摘要》

5 √

议案

6 关于《2025 年度权益分派预案》的议案 √

关于《关联方为公司向金融机构申请贷款

7 √

提供担保》议案

8 关于《续聘会计师事务所》的议案 √

关于《未弥补亏损超过公司实收股本总额

9 √

三分之一》的议案

议案 1：《2025 年度董事会工作报告》

议案内容：《2025 年度董事会工作报告》

议案 2：《2025 年度监事会工作报告》

议案内容：《2025 年度监事会工作报告》

议案 3：《2025 年度财务决算报告》

议案内容：《2025 年度财务决算报告》

议案 4：《2026 年度财务预算报告》

议案内容：《2026 年度财务预算报告》

议案 5: 《2025 年年度报告及年度报告摘要》

具体内容详见公司于 2026 年4 月14 日在全国中小企业股份转让系
统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

议案 6：《2025 年度权益分派预案》

议案内容：本年度不进行权益分派及相关事宜。

议案 7: 《关联方为公司向金融机构申请贷款提供担保》

具体内容详见公司于 2026……
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