公告日期：2024-12-03

公告编号：2024-023

证券代码：838426 证券简称：飞鲸新材 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江飞鲸新材料科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 2 日

2.会议召开地点：公司行政楼二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 22 日以通讯方式发出

5.会议主持人：卢秉刚 董事长

6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过公司《章程修正案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修

公告编号：2024-023

订，修订内容为：《公司章程》的第一二五条增加：总经理为公司主要负责人，为公司安全生产第一责任人。

本次修订以增加《章程修正案》的方式对以上内容进行调整。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露
的公司《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖印章的公司《第四届董事会第二次会议决议》。

浙江飞鲸新材料科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 3 日

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