公告日期：2025-05-22

证券代码：838428 证券简称：恒实股份 主办券商：申万宏源承销保荐
恒实建设管理股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2024 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次大会会议按照《中华人民共和国公司法》及其他法律、法规的规定召开，会议召开程序合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议以现场投票的方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 6 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838428 恒实股份 2025 年 6 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

江西轩瑞律师事务所律师出席见证本次会议。
二、会议审议事项

议 投票股东
案 类型
议案名称

编 普通股股
号 东

非累积投票议案

1 《关于<2024 年董事会工作报告>的议案》 √

2 《关于<2024 年监事会工作报告>的议案》 √

3 《关于<2024 年年度报告>的议案》 √

4 《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 √

5 《关于<2025 年度财务预算方案>的议案》 √

6 《关于续聘 2025 年度公司审计机构的议案》 √

《关于提请年度股东大会授权董事会办理定向发行普通股有

7 √

关事宜的议案》

8 《公司 2024 年度利润分配预案》 √

9 《关于选举贾明女士为公司第四届董事会董事的议案》 √

10 《关于选举徐进根先生为公司第四届董事会董事的议案》 √

11 《关于选举李曦先生为公司第四届董事会董事的议案》 √

12 《关于选举廖勇平先生为公司第四届董事会董事的议案》 √

13 《关于选举汪玉琦先生为公司第四届董事会董事的议案》 √

14 《关于选举殷春平女士为公司第四届监事会监事的议案》 √

15 《关于选举罗杉女士为公司第四届监事会监事的议案》 √

上述提案公司已经于 2025 年 4 月 29 日召开的第三届董事会第十四次会议、
第三届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见全国中……
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